kk体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议书面通知于2018年1月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年1月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（独立董事李玉中先生因工作原因无法亲自参加本次会议，授权委托独立董事戴仲川先生代为出席并履行职责）kk体育。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
公司独立董事已就此关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
3、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司2018年日常关联交易预计的议案》kk体育。关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2018年日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
公司独立董事已就此次关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见kk体育，具体内容详见巨潮资讯网（）。
4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权kk体育，通过了《关于增加公司经营场所并修订及办理工商登记的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于增加公司经营场所并修订及办理工商登记的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。
公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币200万元，主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助困等公益活动。
6、全体董事以7票赞成、0票反对kk体育、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（）。
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议审议涉及关联交易事项的事前认可意见；